证券代码：601231             证券简称：环旭电子   公告编号：2023-048

                 环旭电子股份有限公司

(资料图片)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 04 月 24 日

(二)    股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛

    夏路 169 号 B 栋 1 楼）

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                     83.1337

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会

议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事因工作原因无法出席本次会议；

  无法出席本次会议；

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                     反对                  弃权

类型        票数          比例（%）      票数        比例（%）     票数        比例（%）

A股    1,813,940,811 99.9324      112,000    0.0061 1,113,972    0.0615

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                     反对                  弃权

类型        票数          比例（%）      票数        比例（%）     票数        比例（%）

A股    1,813,940,811    99.9324   112,000    0.0061 1,113,972    0.0615

 审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                    反对                   弃权

类型        票数           比例（%）    票数        比例（%）      票数        比例（%）

A股    1,813,940,811    99.9324 112,000     0.0061 1,113,972        0.0615

 审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                    反对                   弃权

类型        票数           比例（%）    票数        比例（%）      票数        比例（%）

A股    1,813,940,811    99.9324 112,000     0.0061 1,113,972        0.0615

 审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                       反对                   弃权

 型         票数          比例（%）      票数      比例（%）       票数      比例（%）

 A股    1,815,037,183    99.9928 112,000       0.0061 17,600        0.0011

  预计的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类             同意                     反对                   弃权

 型         票数          比例（%）     票数        比例（%）      票数       比例（%）

 A股     113,189,581     99.8856 112,000     0.0988 17,600        0.0156

 审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                      反对                   弃权

类型        票数           比例（%）      票数        比例（%） 票数           比例（%）

A股    1,774,346,813    97.7511 40,802,370      2.2478 17,600     0.0011

 审议结果：通过

表决情况：

股东              同意                        反对                弃权

类型        票数           比例（%）      票数        比例（%）      票数      比例（%）

A股     1,814,574,737     99.9673 574,445       0.0316 17,601     0.0011

  审议结果：通过

表决情况：

股东类              同意                         反对                   弃权

 型         票数          比例（%）       票数        比例（%）       票数       比例（%）

 A股    1,815,037,183     99.9928 112,000         0.0061 17,600        0.0011

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对                       弃权

            票数         比例（%）       票数       比例（%）        票数      比例（%）

 A股    1,814,574,737     99.9673 574,445         0.0316 17,601        0.0011

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                     反对                     弃权

           票数          比例（%）      票数        比例（%）       票数       比例（%）

 A股    1,806,763,793    99.5370 7,289,018    0.4015 1,113,972         0.0615

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                      反对                弃权

           票数          比例（%）       票数        比例（%） 票数 比例（%）

 A股    1,809,793,865     99.7039 5,355,318    0.2950 17,600      0.0011

  审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                        反对                    弃权

类型      票数          比例（%）          票数        比例（%）     票数        比例（%）

A 股 1,812,815,394       99.8704 1,237,417     0.0681 1,113,972      0.0615

  的议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东           同意                       反对                      弃权

类型      票数          比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）

A 股 1,758,291,861      96.8666 56,857,322     3.1323   17,600       0.0011

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                     反对                   弃权

类型        票数        比例（%）        票数        比例（%）      票数       比例（%）

A 股 1,815,037,183     99.9928    112,000     0.0061   17,600    0.0011

  审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                     反对                   弃权

类型        票数        比例（%）        票数        比例（%）      票数       比例（%）

A 股 1,772,163,623    97.6308 42,985,560     2.3681    17,600    0.0011

(二)     累积投票议案表决情况

议案序         议案名称                得票数        得票数占出席会议有效            是否

  号                                         表决权的比例（%）            当选

议案序号      议案名称              得票数             得票数占出席会议有 是 否

                                            效表决权的比例（%） 当选

议案序号           议案名称               得票数      得票数占出席会议有                   是否

                                           效表决权的比例（%）                  当选

(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意                    反对               弃权

序号                      票数   比例（%）          票数     比例（%） 票数           比例

                                                                     （%）

        事会工作报告》的

        议案

        事会工作报告》的

        议案

        务决算报告》的议

        案

        报告及其摘要》的

        议案

        润分配预案》的议

        案

        常关联交易执行情

        况及 2023 年度日

        常关联交易预计的

        议案

        用自有闲置资金进

        行理财产品投资的

        议案

      行授信额度的议案

      易额度的议案

      间互相提供担保的

      议案

      机构的议案

      审计机构的议案

      任险的议案

      子股份有限公司取

      得或处分资产处理

      程序》的议案

      事会董事薪酬的议

      案

      事会监事薪酬的议

      案

(四)    关于议案表决的有关情况说明

   代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

   月光半导体（上海）有限公司、ASDI ASSISTANCE DIRECTION 回避表决后，

   已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通

   过；

   已对中小投资者进行了单独计票并进行了公告；

三、   律师见证情况

律师：王峰 冯曼

环旭电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东

大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

                           环旭电子股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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