证券代码：688018     证券简称：乐鑫科技       公告编号：2023-039

       乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 304 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       18

普通股股东所持有表决权数量                          40,519,834

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              50.3449

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长

TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司

法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

       《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

  的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                       反对                  弃权

  股东类型                   比例                       比例

               票数                       票数                  票数 比例（%）

                         （%）                      （%）

普通股         40,507,733   99.9701    12,101        0.0299     0       0.0000

       《关于审议<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                反对                 弃权

     股东类型                     比例             比例                 比例

                  票数                     票数                 票数

                              （%）            （%）               （%）

普通股            40,507,733     99.9701    12,101    0.0299        0   0.0000

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                反对                 弃权

     股东类型                     比例             比例                 比例

                  票数                     票数                 票数

                              （%）            （%）               （%）

普通股            40,507,733     99.9701    12,101    0.0299        0   0.0000

       《关于审议<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对                  弃权

   股东类型                     比例            比例                  比例

                 票数                   票数                  票数

                            （%）          （%）                 （%）

普通股            40,511,033   99.9782   8,801    0.0218      0   0.0000

理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对                  弃权

   股东类型                     比例            比例                  比例

                 票数                   票数                  票数

                            （%）          （%）                 （%）

普通股            40,511,033   99.9782   8,801    0.0218      0   0.0000

       《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期限制性股

票激励计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对                  弃权

   股东类型                     比例            比例                  比例

                 票数                   票数                  票数

                            （%）          （%）                 （%）

普通股            40,511,033   99.9782   8,801    0.0218      0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                     同意                      反对            弃权

案

      议案名称                  比例                  比例             比例

序                票数                   票数                  票数

                            （%）                 （%）            （%）

号

    票激励计划（草

    案）>及其摘要的

    议案》

    票激励计划实施

    考核管理办法>的

    议案》

    大会授权董事会

    办理公司 2023 年

    限制性股票激励

    计划相关事宜的

    议案》

    制性股票激励计

    划（草案）>及其

    摘要的议案》

    制性股票激励计

    划实施考核管理

    办法>的议案》

    大会授权董事会

    办理公司 2023 年

    第二期限制性股

    票激励计划相关

    事宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

的三分之二以上表决通过。

三、    律师见证情况

 律师：沈诚、薛晓雯

  公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及

表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大

会决议合法有效。

 特此公告。

               乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

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